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贵金属投资骗局

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简介基金、股票、贵金属、外汇、债券是全球投资者资产配置首选的五大工具,这2年国内的贵金属投资市场很热,现在我们说的贵金属交易是现货交易,也就是非

基金、股票、贵金属、外汇、债券是全球投资者资产配置首选的五大工具,这2年国内的贵金属投资市场很热,现在我们说的贵金属交易是现货交易,也就是非实物交易,现货交易就是通过买涨买跌,通过判断后市的走势来赚钱的一种方式,和股票类似的,但交易模式比起股票来有很多的创新,比如T+0,比如可以利用10多倍的杠杆,比如可以做多赚钱也可以做空赚钱等等。那么,贵金属交易既然是一种资本市场的正常交易,为何又被人称为是贵金属投资骗局呢?

现货贵金属投资骗局一般都是炒黄金和炒白银,尤其是白银投资骗局最为频繁。

对这个行业,我的一个比较直观的感受是----从最早的香港公司电话报盘,到后来的网络下单,再到后来的微盘、互联网金融等各种五花八门的包装,这一行的本质几个字没变:虚构的平台---赚钱的假象---客户亏钱---平台跑路或被关停整顿。

其实只要学会辨别贵金属投资骗局的手法,以及掌握一些贵金属投资的防范措施,贵金属投资骗局就不再可怕!

本站就为大家总结了一些现货贵金属投资骗局手法大全,供大家参考。

贵金属投资骗局揭秘

1、假平台

所谓假平台,就是这个贵金属投资公司的名字、证书、网站等均是伪造,属于完全无中生有的平台。其会以高利润、赠金多来吸引投资者的注意,同时还会吹捧平台在某地区有多出名,或者提供一堆伪造的资质证书,以获得投资者的信任,而在投资者提出要先测试模拟盘时,可能为你提供其他平台的模拟账号,一旦骗子骗到你入金,就会马上卷款潜逃。

2、冒充平台

冒充贵金属交易平台就相当于一些山寨产品,它会复制知名现货黄金品牌的名字、网站资料等信息,来蒙骗粗心大意的投资者进入贵金属投资网站开户,这些山寨网站连接着私人账户,所以在入金那刻起,你的资金就可能不再属于你。重要的是,当投资者发现被骗时,可能无从诉求,因为被冒充的官方投资平台并不知情。

3、野鸡平台

野鸡平台是指那些确实存在、但挂靠的却是非合法的野鸡贵金属投资交易所的平台,这些平台会向你提供证书文件,但大部分都是虚构、不具法律效力的,对市场不太熟悉就可能被蒙骗了。此外,这些平台的软件都是自己研发,报价、趋势都与国际市场不同,而且交易也没有进入真实市场,因此无论投资技术多高,都无法盈利。

4、黑平台

贵金属投资的黑平台跟黑店差不多,其有正规的交易资格、入金渠道,报价正常,交易单也能进入真实市场,但通常交易或出金会出现骗局。比如,在交易中,你可能会遇到乱给建议故意让你输的分析师,或故意滑点扩大你的亏损。又比如,在你做单较为频繁时,可能以检测到你的账户正在进行异常交易而被冻结。在你申请出金时,又可能会遇到由于手数做不够而要收取巨额手续费,否则无法出金。

5、贵金属现货交易

小王去某黄金贸易公司买千足金,有两种方式,一是买入黄金后拿回家,半年到一年后由贸易公司回购,并给予年利率15%的投资回报;

二是买的黄金托管在贸易公司,同样最后由贸易公司回购,年利率给到20%以上。贸易公司宣称,筹集资金用于在马来西亚开矿。

实际情况是,矿产项目是假的,给客户的黄金是贸易公司从有资质的珠宝公司买的,很多人托管的黄金是同一个编号(一金多托),已构成非法吸收公众存款罪。据悉该贸易公司吸收了9000万投资,给投资人造成7000万直接经济损失。

这种以黄金来包装的非法集资防不胜防,花样千变万化,普通老百姓极极容易上当受骗。

6、对赌平台

在2014年的“3·15”晚会上,央视就曝光新天地等现货贵金属交易平台实为对赌平台,投资者投资只会亏损,不会赚钱,而所谓的现货贵金属投资实际上是一场对赌游戏,“客户跟平台对赌,你赚了钱,那么公司就要亏钱。”

这样一种对赌的平台其实就是贵金属的黑平台交易,他们通常会先用一些盈利的例子来吸引投资者的注意,声称贵金属的大行情要来了,并口头承诺一定不会亏损,从而使投资者跌入黑平台的骗局。

但其实这些资金往往是不会流入贵金属交易中,他们会把资金扣住,再以投资者判断行情失误为由,将资金一点一点亏光。

这些黑平台还会用密码错误无法交易,或者登陆账号会掉线等理由来搪塞,限制出金的时间,冻结账户。而等到投资者发现的时候,账户上的资金却就早已亏损见底。 

至于所谓的“外盘”(香港、澳门、新加坡、欧美、甚至其他国家地区),有些现货贵金属平台是真实的,但一是杠杆太大,普通人亏钱太容易,二是一旦出现维权,你得去所在国,在我国是不受法律保护的。最关键的是,这里大多数平台都是假冒的,就是跟你对赌----你输钱他才能赚钱!

因此,投资者在进行现货贵金属投资之前,一定掌握基本的金融知识,树立理智的心态,学会如何识别贵金属交易平台,才不会掉入贵金属黑平台的投资骗局。 

7、正规平台也要注意

在贵金属投资骗案里居然有些是正规平台,也可能会陷入一些容易忽视的陷阱,导致资金不翼而飞。

比如说,交易时让投资者滑点,或在非剧烈波动的正常行情中,盈利时经常无法平仓,从而导致投资者转盈为亏或亏损放大。在频繁交易、经常做超短线时,以异常交易冻结账户,使投资者无法交易也无法出金。在出金条款上的手数要求及所需的手续费,也要多加注意。

8、非专业导致的投资亏损

这类情况是最多的,占到80%以上。因为自己误入贵金属交易,不专业导致亏损,这个就和你炒股最后亏本是一个道理,谈不上是不是骗局,同理,你买了一套房子最后房子跌价了,你也不能说这个房子是骗局一样的。

那么,问题出在那里呢?最核心的原因还是在于当初找投资人开户的业务员,把贵金属交易赚钱说的很简单,而投资人轻信了他们的承诺,在没有足够专业帮助或者指导的情况下亏掉了投资。

贵金属投资诈骗方

诈骗分子在利用互联网行骗时,最开始是通过相亲网站获取的投资者信息。

比如一些知名的相亲网,一个诈骗分子会注册N个账号,通常是装扮成白富美身份。发现目标投资者,会在网站上先简单交流一下,然后设法加上目标投资者的微信或QQ。

诈骗分子会先以谈恋爱的方式稳固感情。等聊的差不多的时候,就会说我在做什么什么投资,要你跟她有什么共同爱好之类的。

后来微信摇一摇、附近的人、漂流瓶、QQ群、碰碰等,这里重要的说下微信。一般业务员都把微信包装成白富美,家里条件优越,开豪车住豪宅,每天都是在吃喝玩乐旅游之类的。(他们的目标群体,三十岁以上男性,非贵即富)当然有很多收入一般的家庭也卷了进来,少的亏个几万,多的几十万倾家荡产。大多数业务员都是抠脚大汉。

有的人很好奇为什么打开附近人加的好友怎么会在千里之外,那我告诉你吧。有些模拟软件把微信QQ登陆上去,可以定位到中国任何一个城市。比如你在山东我在福建,电脑登陆上软件定位到山东就出现在你附近了,是不是感觉很神奇。

贵金属投资骗局防范

1、在面对有关钱的话题时,不要被感情、美色左右,而应该理性面对,产品信息、平台资质等该详细咨询的问题一个不能少。

2、开户前,根据其提供的资料,登陆相关网站、论坛或亲自到该投资平台的办公地点逐一核实。

3、提高自身对投资的认识,投资必有风险,不可能有百分百盈利,如果其保证你能赚,就要相当小心了。

4、提高自身看盘能力,不要盲目听信他人的建议,除非对方有依有据且符合自己的看法。

5、无论对方跟你关系有多亲密,签订投资授权书都要非常小心、同时不要轻易将交易密码告知他人。

6、在开户前认真查核平台交易条款,除了点差、可操作手数等能一目了然的条款外,还需要找平台客服咨询一下平台的出金要求、出入金汇率标准、有没有异常交易的条款。

7、对于不熟悉的平台,在开户的时候最好先开设迷你账户,以小资金去测试该平台的交易软件是否会频繁出现断线、卡盘、无法登陆、滑点、无法平仓等情况。

8、为了避免滑点的情况,可以尽量挑选限价平台。

9、目前贵金属交易大致上可以分为国内交易和国外交易。国内交易以2010年的天津贵金属交易为最早的一家,俗称天通金和天通银,国际交易则以伦敦金融市场的为首,俗称伦敦金,伦敦银。不同性质的平台,其正规性是不一样的。如果你是做伦敦金伦敦银的,那么就要选择一个好的开户平台,防止赚到钱的时候出金有问题。

贵金属投资骗局案例

1、女网友推荐投资现货黄金

12月22日,在惠州市公安局,本案一名受害人杨先生接受媒体采访,向记者描述自己上当受骗的全过程。
今年3月,杨先生在QQ上认识一名自称某银行副行长女网友,名为“陈雨”。

由于两人在理财上有共同话题,随着聊天次数的增多,杨先生逐渐对其产生了信任。随后,“陈雨”推荐杨先生加入了一个“理财”QQ群,称自己在群里“专家”的指点下,参与了一家投资管理公司的“LOK现货黄金”投资,低投入有高回报,获利颇丰。

经过一段时间的考虑,3月27日,杨先生接受“陈雨”及群里“客户”的推荐,开始尝试在这家名为“广州西点投资管理有限公司”的网站上购买了几万元的“LOK现货黄金”。

“之前有炒过股票,但对黄金投资了解的并不多,当时一些操作都是陈雨和群里专家告诉我的。”杨先生介绍,自从注册成为用户后,先后有5名“投资顾问”通过电话或QQ方式与他联系,而“陈雨”也会适时给他提一些意见。

两次交易,杨先生的注册账户中得到24000多元的分红,这让他彻底相信了“LOK现货黄金”可以赚钱。

事后,杨先生倾其家当又投入10多万元成为该公司的高级客户,相应地他加入了另一个QQ群,得到更高级“专家”的指点。然而,当杨先生还在盘算着如何赚大钱时,该公司的网站却接连显示“LOK现货黄金”开始大幅下跌,几次由“专家”指导的交易都以亏损告终。“那些日子经常通宵盯着网站上面的动态,眼看10多万元的投入只剩下6万多元,我向这家公司提出要退出,希望他们将剩余的本金还给我,但是工作人员却以各种理由拒绝,我一下子血本无归。”

3月27日至7月3日,杨先生陆续“投资”了17.8万元,除去“获利”的24000余元,他原有的15.3万元本金一分钱都要不回。发财梦的破灭让杨先生冷静下来,回忆起此前的一些细节,他开始怀疑自己可能被骗了,于是向大亚湾警方报案。

接报后,大亚湾警方高度重视,迅速成立了专案组,并在市公安局刑侦支队等相关部门大力支持、配合下,全力开展案件侦破工作。

经办案民警多方调查核实,涉案的公司共有两家,分别名为“广州西点投资管理有限公司”和“广东鑫梦贵金属经营有限公司”。经过进一步调查,民警发现一个更大的问题,这两家公司根本就没有经营黄金交易的资质,而且杨先生投资的资金是通过第三方支付平台直接流向个人账户,从未进行任何中转投资,有涉嫌诈骗的重大嫌疑。为此,大亚湾区公安局以电信诈骗予以立案。

作为案件侦破的突破口,警方首先对自称银行副行长的“陈雨”进行了跟踪调查。经过长达一个月的缜密侦查,专案组民警根据“陈雨”的日常行踪摸清了两家公司的具体位置及其内部基本结构。

11月18日,警方对位于广州白云区三元里某大厦15楼的广东鑫梦贵金属经营有限公司采取收网行动,共抓获涉案人员34人,扣押涉案电脑79台,查实涉案金额高达1000多万元。

经审讯,犯罪嫌疑人邓某志等20人对其涉嫌利用网络,采取虚假身份、夸大投资回报、提供赠金等方式,诱骗受害人进行现货黄金投资,实施诈骗的犯罪行为供认不讳。

据嫌疑人交代,以林某杰、周某平(在逃)等6人为股东的犯罪团伙,在2013年以来,先后注册两间公司(广州西点投资管理有限公司、广东鑫梦贵金属经营有限公司),同时租赁LOK和FTP两个带有自控风险程序的虚拟交易平台,招募、培训大量“业务员”以虚假身份、夸大投资回报、提供赠金等方式诱骗受害人进行所谓的现货黄金投资。

经调查,该犯罪团伙主要利用网上投资实施诈骗。犯罪团伙首先通过招聘并培训一批投资“业务员”,教授诈骗技巧。“业务员”再以虚假身份,通过QQ向事主不断灌输投资黄金能获取高额回报的理念。一旦事主有意向投资,立即由公司的团队经理加以跟进,向事主介绍如何下载交易平台客户端、注册账号、熟悉操作流程,并积极引诱事主投入资金。

事实上,在整个交易过程中完全没有真实的黄金买卖,全部都是在一个虚拟平台上进行操作,受害人投入的钱早已经被转走。在受害人上当受骗期间,该公司通过系统后台全程控制事主交易活动,一切都只是一个数字游戏。

据参与案件侦破的警官刘惠安介绍,事主一旦投入资金,就由公司总监假扮所谓的理财师、专家,通过其公司组建的理财Q群、呱呱语音聊天室等网上聊天平台,灌输只有听从专家的意见才能赚钱的理念,向事主推介买进卖出时间节点,让事主在账面上获取一定的收益,从而打消事主的疑虑。

该公司还通过设置VIP投资金额高门槛值以及优惠活动等方式,设法引诱事主多次投资更大资金。一旦事主有所警觉想退出交易时,该公司则以各种理由进行推托,让事主无法收回投资资金,直至全部“亏损”。

目前,涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人邓某志等20人已被惠州市公安机关依法予以刑事拘留,其中林某杰等10人已被批准逮捕。该案仍在进一步侦查中。

2、“股票群”里50多人,除了自己,其他全是“演员”!

近日,上海警方成功破获网络“炒黄金”诈骗案,一举抓获以庞某为首的涉嫌诈骗团伙成员24人,当场查获作案用手机60余部、电脑20余台、银行卡10余张,涉案金额高达近千万元。

上海警方连续接到被害人报案,遭遇以炒“黄金”为名的诈骗,涉案金额极高,经过技术侦察,警方锁定了犯罪嫌疑人的窝点,上海警方远赴广东湛江,为了给老百姓一份安全感,共出动了50多名警力,在湛江市一举把这个犯罪团伙成功抓获。

这个犯罪团伙分工明确,涉案人员24人全部到案,为骗取客户的投资金,庞某等人分别在网上冒充投资分析师、收益客户群体,来诱骗他人参与网络“炒黄金”,在其提供的虚假网络黄金交易平台,不到3个月的时间里,被害人夏女士先后被骗100多万元。

被害人夏女士表示:“突然之间进入一个股票群,他们有群内上课的,就是上午10点、下午2点、晚上8点也上课。

夏女士还介绍平日自己炒股票,就莫名进入一个股票微信群,没过几天,群主就留言说最近股市行情不好,推荐大家炒黄金。

到案后的犯罪嫌疑人张某坦言:“群里面有50几个人,其他人就是小号,被害人就一个人,群里面就只有她。其他人在里面有什么分工。就是直播间老师有操作,大家就买进这个单,在这里说。

原来这个群内50多人只有被害人一人为投资者,其余的都是犯罪团伙操纵的小号,目的就是造成假象,鼓动被害人大金额投资。

这个团伙还私自设计制作“炒黄金”的软件,并发送给被害人下载链接,等被害人下载后,就让被害人将投资款转入软件附带的账户,这个账户完全被犯罪团伙操控,等到被害人大金额转账后,这个群就是立即解散,销声匿迹,目前案件还在进一步审理中,所有涉案人员已被刑事拘留

类似犯罪团伙曾诈骗3亿元

近日,北京警方也成功打掉一个“炒黄金”的犯罪团伙,共抓获嫌疑人20名,该团伙半年时间在全国范围内诈骗2000余人,涉案金额达3亿元。

这群人所用的“套路”跟夏女士的遭遇如出一辙,16个人使用500多部手机,更换不同的角色与微信群里的人聊天,目的就是为了取得投资者的信任,利用模拟黄金交易平台骗取钱财。

警方提醒

投资理财,不要被那些社交平台上所谓高回报的贵金属投资、“妖股”推荐之类的说辞所迷惑,以为能赚取更多回报时,可能已经成了那些骗子的狩猎目标,投资理财需谨慎,选择正规投资渠道和平台十分重要,千万别被群里的那些“大拿”忽悠,一旦购买了这些虚假的理财产品,将血本无归!


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